Polícia Civil de Catanduva faz operação contra esquema de fraudes financeiras na região
Foram emitidos 21 mandados de prisão temporária e 52 de busca e apreensão; o grupo movimentou mais de R$ 129 milhões em contas bancárias no período investigado
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira, 30, uma operação contra um esquema estruturado de fraudes financeiras, com possível atuação de organização criminosa, com 21 mandados de prisão temporária e 52 de busca e apreensão na região de Catanduva. Os investigados são suspeitos de fraudes no financiamento de veículos.
A ação, conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva, recebeu o nome de operação “Axis” e busca desarticular as operações do grupo que atuava com foco na obtenção ilícita de crédito e na ocultação de bens.
As investigações identificaram 278 veículos vinculados ao esquema, que são avaliados em mais de R$ 22 milhões, além de 139 contas bancárias usadas pelo grupo, com mais de R$ 129 milhões de movimentação financeira no período investigado.
Foi determinado o bloqueio de todas as contas bancárias dos investigados, além de ativos financeiros, bens móveis e imóveis.